Индия: арестовали руководителя компании облачного майнинга - обман на $300 млн.

Амит Бхардвайдж, основатель GainBitcoin, был арестован в Бангкоке (Таиланд) за обман тысяч индийских инвесторов. Его компания работала по схеме Понци.

"Красные флаги" ICO: приёмы крипто мошенников

В 2017 году запустили более 200 ICO, а в третьем квартале 2017 года ICO собрали $1,3 млрд, что в пять раз больше, чем финансирование блокчейн-проектов венчурным капиталом. Проанализировать каждый проект — тяжелый труд для профессионала, а новичкам-любителям не представляется возможным.

"Первые" административные санкции SEC против двух ICO

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила административные санкции на две ICO-компании, назвав их "первыми" в своей практике — исключительно из-за факта неисполнения ими обязанности официальной регистрации своих токенсейлов, о чём говорится в пресс-релизе от 16 ноября.

340 блокчейн-компаний были закрыты в Великобритании в 2018 году

2018 год оказался непростым для многих криптовалютных стартапов после того, как прошлогодний "бычий" рынок сдал позиции, ICO потерпели крах, а крупные корпорации заинтересовались вовсе "некриптовалютной" стороной технологии блокчейн.

40% всей криптовалюты украдено за 3 месяца этого года

Исследование, проведенное Crypto Aware показывает, что с 2011 по 2018 год мошенники и хакеры похитили криптовалюты на сумму 1,7 миллиарда долларов. При этом, 40% средств было украдено за три месяца 2018 года.

95% объема биржевой торговли биткоином являются фейком

Новое исследование, представленное Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) компанией Bitwise Asset Management, которая с 2017 года является авторитетным источником информации по инвестированию в цифровые активы, утверждает, что 95% заявленного объема криптовалютных спотовых биржевых торгов являются фейковыми.

CFTC отстранила от деятельности криптомошенническую компанию

Торговая криптовалютная компания и ее директор были оштрафованы, а также был выдан запрет на любые будущие продажи цифровых активов. Данное решение принято Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Ethereum Classic подвергся атаке 51%

Входящий в двадцатку крупнейших по капитализации проектов Ethereum Classiс подвергся атаке злоумышленников. Сконцентрировав более 51% хэшрейта, неизвестный или неизвестные недоброжелатели реорганизовали более 100 блоков.

FCA предупреждает: британцы все чаще становятся жертвами криптоскамеров

Британский финансовый регулятор отметил рост случаев криптовалютного мошенничества с использованием образов знаменитостей или престижных лондонских адресов.

ICO-Майнинг скандалы мая

Как-то не задался этот май для инвесторов майнинговых компаний. Сначала исчез в неизвестном направлении руководитель амбициозного проекта – ICO Envion, оформив на себя 70% токенов проекта и перехватив контроль над 100 миллионов долларов собранных инвесторами. А следом начались проблемы у ICO Miniera.

ICObench: За две недели этого года ICO-проекты уже привлекли 160 миллионов долларов

Рейтинговое агентство по оценке ICO-проектов ICObench подготовило отчет о результативности первичных размещений монет в первой половине января 2019. Согласно докладу, на 15 января ICO-кампании по всему миру смогли привлечь $160 млн.

J5 — Международный альянс из пяти стран решил бороться с криптовалютными преступлениями

Налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании объединились для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. Об этом сообщает Forbes.

Mt. Gox — как нашлись 200 000 биткоинов и "русские хакеры"

Лонгрид. История про то, как нашлись 200 000 биткоинов, принадлежавших взломанной бирже Mt. Gox, про "русских хакеров", причастных к краже и почему остальное уже не вернуть.

Payza — один из владельцев арестован, другой в бегах

В США арестовали одного из владельцев платежного сервиса Payza, другой находиться в розыске.

Playboy судится с блокчейн-стартапом

Весной Playboy Enterprises анонсировала начало работ с криптовалютой. Для того, чтобы потребители взрослого контента могли платить криптой, компания заключила соглашение с канадской компанией Global Blockchain Technologies.

SEC арестовала организаторов ICO Centra

SEC арестовала организаторов ICO Centra, которое собрало более 32 миллионов долларов от тысяч инвесторов в прошлом году.

SEC запустила поддельный сайт ICO для обучения инвесторов

SEC запустила поддельный сайт ICO проекта, для обучения инвесторов. Для тех, кто попадет на сайт и "клюнет на удочку", нажав на кнопку покупки токенов, ждет обучающая программа и предупреждения о мошенничествах на рынке.

SEC наложила штраф и два пожизненных запрета на организатора ICO

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник сообщила, что добилась двух новых запретов, направленных против Дэвида Лоранса, основателя компании Tomahawk Exploration LLC. Tomahawk, стоящей за предположительно мошенническим ICO.

SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг. мошеннических схем с ценными бумагами на $27 млн.

SEC открывает FinHub — Стратегический центр инноваций и финансовых технологий

SEC — три волшебные буквы, при которых у каждого крипто-фаундера или организатора ICO начинается дрожь. На этот раз, Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о запуске стратегического центра агентства для инноваций и финансовых технологий (FinHub).

SEC: Борьба с мошенническими ICO только начинается

Хорошие новости для инвесторов, которые собираются покупать цифровые токены — предложений будет меньше. На организаторов ICO и подобных предложений, правительство обратило пристальное внимание, судя по заявлениям SEC,а дальше как обычно: приостановка торгов или аресты и тюрьма.

STO вместо ICO. Новый термин для сбора средств или новая "схема стрижки"?

В настоящее время, даже далекие от криптосообщества люди, все чаще слышат о процессе сбора средств, называемым ICO, или "первоначальныое предложение монет". Чаще всего слово ICO фигурирует с мошенничеством, потерей средств или расследованием SEC. Генеральный директор Overstock предложил ввести новый термин, STO, который сделает отрасль чище, или поможет "стричь хомяков" с новыми силами.

TOP конфискаций крипты: У кого забирают и кому продают

Правительственные агентства проявляют все больше интереса к цифровым активам. Каждый день в заголовки СМИ попадают новые случаи изъятия криптовалют, а власти зарабатывают на этом немалые деньги. Число конфискаций цифровых активов растет по всему миру. А теперь о том, у кого забирают и кому продают "крипто конфискат".

TOP крупнейших скам-проектов 2018 года

2018 год запомнится взрывным ростом скам-поектов по всему миру. Самыми печально известными среди них стали BitConnect и Modern Tech, собравшие у "инвесторов" сотни иллионов долларов.

TOP хакерских приемов для кражи криптовалют и способы защиты от них

 От фейковых приложений в Google Play до общественного Wi-Fi: чего стоит опасаться в первую очередь.

Австралия: мошенничества с криптовалютами бьют все рекорды

Австралийский регулятор отметил новый рекорд мошенничества в области криптовалют. В своем ежегодном отчете о финансовом мошенничестве Национальный потребительский регулятор Австралии указал, что мошенничество с криптовалютами в прошлом году принесло австралийцам убытки в размере более 2,1 миллиона австралийских долларов.

Александр Винник вдруг резко признался в криптомошенничестве на сотни миллионов рублей

Российский программист Александр Винник, находящийся в греческой тюрьме с лета 2017 года, неоднократно заявлявший о своей непричастности к инкриминируемым ему финансовым преступлениям, признал свою вину в совершении мошенничества и отмывании денег через криптобиржу BTC-e.

Атака "крипто-пыль": злоумышленники пересылают "грязные" биткойны на случайные адреса, подставляя невинных жертв

В экосистеме биткойна зафиксирован новый вид атаки на криптовалютных пользователей под названием "крипто-пыль". Крипто-пыль подразумевает распределение небольшого количества "грязных" криптовалютных средств на случайные кошельки ничего неподозревающих пользователей.

Бандитам на заметку: У организаторов ICO-проектов еще осталось на счетах $24 млрд.

Суммарная стоимость токенов, которые организаторы известных ICO-проектов оставили себе для покрытия операционных издержек и вознаграждения разработчиков, на момент выпуска составила $24,2 млрд. При этом на пике их цена достигала почти $80 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного криптобиржей BitMEX совместно с порталом TokenAnalyst.

Бельгийский финансовый регулятор пополнил список мошеннических крипто-ресурсов

18 декабря бельгийский финансовый регулятор Служба по финансовым услугам и рынкам (FSMA) расширила список подозрительных криптовалютных торговых площадок на 14 позиций.

Бельгийское правительство запустило сайт для защиты криптоинвесторов

Власти Бельгии запустили веб-сайт для повышения осведомленности о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту.

Бельгия предупреждает: 19 криптовалютных платформ с мошенничеством

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) опубликовало список из 19 крипто торговых платформ, на которые были получены жалобы. По словам регулятора, на этих платформах обнаруживаются признаки мошенничества.

Бельгия: Чёрный список скам-проектов растёт — уже 99

26 октября Служба по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) добавила в свой чёрный список потенциальных криптовалютных мошеннических проектов ещё 21 сайт. Теперь в нём фигурирует 99 ресурсов.

Больше половины ICO не прожили и 4-х месяцев

Порядка 56% ICO-стартапов прекратили существование в течение первых четырех месяцев после окончания токенсейлов.

В Болгарии арестовали чиновников, продававших украинцам паспорта за биткоины

Правоохранительные органы Болгарии арестовали группу чиновников по подозрению в том, что те продавали паспорта украинцам и молдаванам за биткоины.

В даркнете бум предложений дешевого софта для скрытого майнинга

Число объявлений о продаже или аренде программ для майнинга на теневых форумах выросло в пять раз.

В даркнете продаются KYC-данные пользователей Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance

На даркнет-площадке Dread на продажу выставлены личные данные клиентов криптовалютных бирж, прошедших процедуру KYC (Know Your Customer — Знай своего клиента).

В Китае полиция изъяла у организаторов даркнет-тотализатора $1,5 млрд в криптовалютах

Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых за участие в организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд).

В Швеции мошенники продают несуществующую криптовалюту Центробанка

Резервный банк Швеции (Riksbank) предупредил, что лица и компании, претендующие на продажу электронной национальной валюты e-krona, являются мошенниками.

Власти США начали уголовное расследование биржевых махинаций с криптовалютой

В США взялись за криптотрейдеров всерьез: Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности участников рынка, предположительно использовавших привычные для традиционных рынков схемы махинаций для влияния на курс биткоина и других криптовалют.

Внимание! Старые адреса биткоин могут взломать

Недавно британец Дэвид Герард, автор книги "Атака 50-футового блокчейна" и эксперт по безопасности в компьютерной компании Unix, сообщил, что старые биткоин-адреса могут быть взломаны.

Вьетнам: Прибыль 40% в месяц и мошенничество на $600 млн.

В начале апреля, вьетнамские СМИ сообщили, что около 660 млн.долларов инвесторов были украдены двумя ICO, управляемыми материнской компанией Modern Tech, работавшей из Хошимина. Описываем подробности сверх прибыли и мошенничества.

Гавайский мошенник завладел торговой маркой Bitcoin Cash и называет себя Сатоши Накамото

За последний год в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировали сразу две торговые марки Bitcoin Cash. Одна из них предположительно принадлежит преступнику из Гонолулу, который занимался мошенническими схемами в 2001 году. Об этом пишет bitcoin.com

Гендиректор Backpage.com признал вину в отмывании $500 млн. через криптовалюты

Генеральный директор "доски объявлений" Backpage Карл Феррер (Carl Ferrer) признал себя виновным в сговоре и отмывании денег, частично посредством криптовалют, в соглашении о признании вины, которое было представлено в федеральном суде Аризоны 12 апреля.

Глава Team McAfee обвинил бывшего бухгалтера и ряд бирж в крупной краже криптовалют

В недавней статье на NullTX глава компании маркетинга ICO и криптовалют Team McAfee Джимми Уотсон сообщил, что Люк Дженкинс, который некогда работал бухгалтером у Джона Макафи, "отказывается возвращать криптовалюты на сумму в размере от пятидесяти до ста миллионов долларов".

Главные признаки крипто-проекта обреченного на провал

Мы живем в эпоху расцвета криптовалютного рынка — пусть даже сейчас на этом рынке заправляют медведи. События развиваются стремительно. Кто-то в отчаянии продает криптовалюту себе в убыток, кто-то, напротив, уверен, что подходящий момент для инвестиций наконец настал.

Гонконг: Между криптовалютами и организованной преступностью мало связи (Отчет)

Бюро финансовых услуг и казначейства (FSTB) Гонконга выпустило отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в 2018 году и связи с криптовалютами.

Группа мошенников из США, России и Украины заработала свыше $4 млн, взломав базу данных SEC

Грозный американский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), оказался в непривычной для себя роли жертвы. Согласно поданному иску, международная преступная группа сумела заработать более $4 млн на сделках с ценными бумагами, благодаря похищенным у Комиссии данным.

Грязные секреты криптовалютных рынков

Ник Картер, партнер в Castle Island Ventures и сооснователь Coinmetrics.io, поделился своими соображениями о ключевых драйверах рынка криптовалют и о причинах, по которым никому нельзя верить.

Данные 617 млн аккаунтов выставлены на продажу за биткоины

На даркнет-маркетплейсе Dream Market выставлены данные 617 млн аккаунтов, украденные у пользователей 16 сайтов.

Депутаты Украины списали Крипто-конституцию Беларуси

Принятый в Беларуси, в декабре, декрет №8 "О развитии цифровой экономики" регулирующий криптовалюты, токены, майнинг и блокчейн, Украинские депутаты перевели на Украинский язык и внесли на рассмотрение в Раду.

Децентрализованная криптобиржа Bancor была взломана

Криптовалютная платформа Bancor сообщила в своем твиттере, что 9 июля в 00:00 UTC неизвестные злоумышленники взломали кошелек проекта, в результате чего было похищено 24 984 ETH (около $12 млн), $1 млн в токенах Pundi X (NPXS) и $10 млн в его собственных токенах BNT.

Доклад Chainalysis: Взломы криптобирж, биткоин и даркнет

После серии небольших спойлеров в январе аналитическая компания Chainalysis, наконец, представила обещанный полноценный доклад о криминальной активности в экосистеме криптовалют. Помимо биткоина, он также затрагивает ситуацию в сети Ethereum.

Доклад прокуратура Нью-Йорка: Криптобиржи торгуют сами с собой

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала отчёт о платформах для торговли криптовалютами, в котором заявила, что многие из них уязвимы для рыночных манипуляций, и сообщила, что направила данные о нескольких биржах в ответственные ведомства в связи с возможным нарушением законов.

Дубай: Полиция нашла "биткоин-грабителей" за 4 часа

Полиция Дубая, сообщила о раскрытии "крипто-грабежа" и аресте всех членов банды. Двое человек хотели купить биткойны на сумму около 6 млн. дирхамов, банда заманила их в офис где ограбила, отобрав наличные деньги.

Европол предупреждает о крипто-взломах и незаконном скрытом майнинге

Европол в своём новом отчёте "Оценка угроз организованной интернет-преступности в 2018 году", предупредил о росте угроз, связанных с криптовалютными взломами, вымогательством и вредоносными программами для майнинга криптовалют. Согласно отчёту, поскольку финансовые технологии приобретают всё большее распространение, риск того, что криптовалютные сбережения граждан и крипто-бирж станут мишенью преступников, становится выше.

Жизнь Хакера в Калифорнии: украсть крипты на $1 млн. — купить McLaren + запостить в Instagram — попасться и ждать суда

Полиция города Санта-Клара, Калифорния, арестовала 19-летнего Ксавьера Клемента Нарваеза (Xzavyer Clemente Narvaez), который похищал криптовалюту, переводя сервисы, связанные с телефонными номероми жертв, на свою SIM-карту.

Индия: 10 полицейских обвиняются в вымогательстве 200 биткоинов

Следственный департамент индийского штата Гуджарат предъявил обвинения в похищении, вымогательстве и коррупционной деятельности десяти офицерам полиции. По версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали местного бизнесмена и вымогали у него более 200 биткоинов, сообщает Times of India.

Индия: Обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у крипто-пирамиды

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого ранее они убедили вложиться в их пирамиду. Обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.

Индия: Очередная пирамида Money Trade Coin и аресты

Полиция Мумбаи 1 июня разоблачила мошеннический ICO-проект под названием Money Trade Coin (MTC). Расследование началось после того, как с жалобой обратился некий бизнесмен, ставший жертвой преступников. Об этом сообщают местные СМИ.

Индия: Политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты

В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна.

Исследование: 70% TOP криптобирж отмывают преступные деньги, а объем торгов завышается на $6 млрд. в день

Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем.

Исследование: Более 60% собранных средств ICO выводятся организаторами со счетов

38% средств, собранных проектами во время распродажи токенов, остаются на счетах организаторов. Остальные же 62% — выводятся со счетов.

Исследование: В 2018 году умерло 264 альткойна

Coinopsy, веб-сайт, который ведет статистику "мертвых" криптовалют, в настоящее время насчитывает в своем списке 264 альткойна, которым не удалось выжить на медвежьем на рынке 2018 года. Более половины из умерших монет (144) были запущены в 2017 году посредством ICO.

Исследование: треть ICO-токенов нигде не торгуется

В этом году ICO-проектам удалось собрать больше средств, чем в предыдущем. Однако 70% токенов в настоящее время стоят даже дешевле, чем во время токенсейла. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Diar.

Исследования Wall Street Journal: более 20% ICO мошеннические

Согласно исследованиям, проведенным Wall Street Journal, около 20% первоначальных предложений монет (ICO) — чистое мошенничество, которое видно сразу. В дальнейшем большинство из этих проектов, потерпит неудачу.

Каждый 10-й биткоин связан с криминальными делами

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило о значительном снижении использования биткоина в преступной деятельности. Как отметили представители ведомства, только 10% всех транзакций связаны с криминалом, при этом их совокупный объем существенно вырос, пишет Bloomberg.

Как "Кэшбери" удалось повторить "успех" МММ в криптомире

Вероятно, всем знакома поистине легендарная фраза Виктора Черномырдина "никогда такого не было, и вот опять". Однако, как и со всеми причудами русского языка, существует целый ряд ситуаций, в которых ее можно смело применить.

Как даркнет демократизирует киберпреступность

Как крупные игроки обманывают рядовых инвесторов в криптовалюту

Крис Даутит, аналитик, предприниматель и глава CryptoInvestingInsider.com, поделился мнением, что значит интерес институциональных инвесторов к криптовалютному рынку.

Как отличить "чистые" биткоины от преступных? Ответ криптовалютного трекера

Аналитическое издание о криптовалюте Longhash запустило собственный Биктоин-трекер — он позволит пользователям отслеживать надёжность адресов в сети первой криптовалюты и повысит её прозрачность.

Как подманить хомяка в ICO проект

С одной стороны, 2019 год обещает подъем ICO индустрии. Институциональные инвесторы верят в данный инвестиционный инструмент, многие государства определились с законодательством, а еще рынок заинтересовал крупные корпорации, в числе которых Microsoft. С другой стороны, процент успешных проектов от общего числа запущенных "первичных предложений монет" существенно сократился.

Как хакеры взламывают криптоботов на биржах и крадут наши деньги. Самые популярные способы

Криптоиндустрия привлекает миллионы клиентов и тысячи мошенников. Нерегулируемый "Дикий Запад" этой современной финансовой сферы включает сумасшедшую волатильность, круглосуточную торговлю и анонимные транзакции, скрытые от правительств и регуляторов. Хакеры всегда готовы украсть миллионы долларов в крипте у неопытных держателей токенов.

Как хакеры крадут криптовалюту через пиратские онлайн-кинотеатры

Хакеры изобрели новый способ кражи криптовалюты — теперь они встраивают вредоносное ПО даже в видео. Эксперты издания Bleeping Computer получили информацию о случаях подмены адресов кошельков после скачанного файла из торрент-трекера The Pirate Bay.

Канадский регулятор предупреждает о пяти крипто-компаниях, опасных для инвестиций

Комиссия по ценным бумагам Онтарио выпустила предупреждение про пять нелицензированных криптографических компаний, опасных для инвестирования, с подозрением на мошенничество. Регулятор начал собирать информацию об этих платформах после получения жалоб на них.

Киберполиция Украины задержала сотрудника криптобиржи за хищении средств

В Украине задержан 35-летний житель Киевской области по обвинению в краже криптовалют на сумму более 720 тысяч гривен ($26 580 по текущему курсу).

Киберполиция Украины разоблачила мошенническую онлайн-биржу

В рамках операции киберполиции Украины, которая проведена в Киеве, была остановлена деятельность мошеннической онлайн биржи, которая действовала с 2013 года.

Китай нашел 421 фальшивую криптовалюту

Китайская правительственная промышленная организация опубликовала отчет о "поддельных" криптовалютах. В апреле платформа мониторинга обнаружила 421 подобную криптовалюту. Комитет изложил основные принципы оценки криптовалют, с которыми не следует связываться инвестору.

Китай: Арестовали всех создателей "чайного" ICO

Создателей китайских "чайных" токенов арестовали за мошенничество на $47 млн.

Китай: Война с криптовалютными и блокчейн проектами, ICO

Финансовые регуляторы Китая продолжают войну с криптовалютными проектами, выпустив совместное предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами.

Китай: Майнеры "воруют свет". 600 ASIC конфисковано

Полиция города центрального подчинения Тяньцзинь на северо-востоке Китая конфисковала 600 "асиков" (компьютеры для майнинга | ASIC) после того, как местная электросеть сообщила о необычно высоком уровне потреблении электричества, сообщает агентство Синьхуа.

Китай: Пирамида "Субботина" на $13 млн. — 3 недели работы и аресты

Полиция Китая в северо-западном городе Xi'An арестовала основателей криптовалютной пирамиды, которая предположительно собрала 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов) от более чем 13 000 "инвесторов".

Китай: Хакеры взломали 100 000 компьютеров и майнили Siacoin

Полиция Китая арестовала "группа хакеров", которыя якобы вступили в сговор с фирмами по техническому обслуживанию компьютеров в Китае, чтобы взламывать компьютеры, принадлежащие интернет-кафе, для майнинга криптовалюты Siacoin.

Крах сборов ICO. Финансирование упало до минимального уровня за 16 месяцев

ICO (первичные размещения монет) смогли привлечь всего лишь $326 миллионов в течение августа 2018 года, что является минимальным показателем с мая 2017.

Криптовалютная платформа для мусульман обвиняется в мошенничестве

Правоохранительные органы Индии опубликовали результаты расследования деятельности индийской криптовалютной инвестиционной компании Ambidant Marketing and Investment Company. По мнению служителей закона, фирма использовала мошенническую схему, а ее владельцы - аферисты.

Крипторынком манипулируют боты - WSJ

Репортеры Wall Street Journal утверждают, что цены на криптовалюты на криптобиржах подвергаются манипуляциям со стороны автоматизированных программ для торговли – ботов.

Крупнейшие банки Европы помогли клиентам украсть $63 млрд.

Крупнейшие банки Европы помогли богатейшим клиентам по всему континенту украсть 55 млрд. евро ($63 млрд.) у налогоплательщиков, помогая получать на самом деле не полагающиеся им налоговые вычеты, сообщила группа работавших под прикрытием журналистов.

Крупнейшие скандалы даркнета с участием криптовалют

Задолго до того, как мировое сообщество признало богатый потенциал Bitcoin, популярность криптовалюты была в основном ограничена несколькими небольшими нишевыми группами. В то время активом увлекались в основном технари, ученые и преступники. Это были первые попытки применения Bitcoin в качестве жизнеспособного финансового инструмента.

Майнинговое безумие. Жадность и тупость

TOP-5 нашумевших, необычных и курьёзных эпизодах тайного майнинга с помощью "казённого" оборудования, о которых рассказывает Анджела Чэнь, научный обозреватель издания Verge.

Манипулируя рынком, организованные «трейдерские группы» в Telegram заработали $825 млн

ОТГ! Запомните эту аббревиатуру. Согласно отчету Wall Street Journal, только за этот год в Telegram распространители "проверенных сигналов" заработали почти миллиард долларов.

Манипуляции на криптовалютных рынках: 5 мифов

Мнения: Баунти как признак СКАМа

Буквально год назад началась эра ICO, и подход к запуску проекта сильно отличался от сегодняшнего. Год назад, основным инструментом в привлечении средств выступал маркетинг. Выстраивалась серьёзная стратегия продвижения в социальных сетях, оффлайн форумах, контексте, выбирались сильные советники и подготавливался длинный WhitePaper. Особое внимание уделялось баунти и аирдропу.

Москва: Мошенник обманул криптомат с помощью сувенирных денег

В Москве совершено жестокое преступление — неизвестный обманул криптомат (аппарат по продаже криптовалюты) с помощью билетов банка приколов.

Мошенники запустили фейковую электронную валюту "от Нацбанка Украины"

В Украине еще не появилась своя национальная криптовалюта, а мошенники ее уже подделывают. Вчера один из профильных ресурсов о крипте сообщил, что Нацбанк наконец запустил свой проект на Blockchain — украинскую криптовалюту, которая получила название eUAH.

Мошенники рванули более $29,000 на сбое Telegram

29 марта Telegram "упал" для большинства европейских пользователей. Это стало триггером для активизации мошенников, которые заработали десятки тысяч долларов за несколько часов.

Мы бы хотели, чтобы пузырь ICO лопнул — Binance Labs

Глава инкубатора Binance Labs Элла Жанг считает, что, "если пузырь ICO лопнет, это окажется положительным событием для индустрии". Об этом она заявила в разговоре с Bloomberg.

Новый Антискам-проект Crypto Community Watch с вознаграждением в биткоине

Если вы устали от мошенников, хакеров и нечестных игроков криптовалютного рынка, помогите нам расчистить это пространство, — сообщает сайт проекта Crypto Community Watchs. — Объединившись с другими влиятельными блокчейн-компаниями, мы создали первую в мире программу мониторинга криптопроектов.

Новый Мавроди. Пирамида Decenturion

Объемы торгов на криптобиржах нарисованы?

Более $3 млрд. долларов суточного объёма торгов на ведущих криптовалютных биржах может быть обманом — об этом в своём блоге на Medium пишет криптовалютный трейдер Сильвен Рибес (Sylvain Ribes). По его словам, главный спекулянт — это OKex, которая считается одной из крупнейших в мире бирж с суточным объёмом торгов около $1,5 млрд. (согласно данным CoinMarketCap).

Одессита ограбили на 1,5 млн. грн. под видом продажи электронной валюты. Срок до 15 лет

В Одессе будут судить преступника, который обманным путем завлек к себе "покупателя криптовалюты", вместе с сообщниками избил его и  ограбил на 1,5 млн.грн. Подельников еще ищут.