арест

BIZLIM

Индия: арестовали руководителя компании облачного майнинга - обман на $300 млн.

Амит Бхардвайдж, основатель GainBitcoin, был арестован в Бангкоке (Таиланд) за обман тысяч индийских инвесторов. Его компания работала по схеме Понци.
Payza — один из владельцев арестован, другой в бегах

В США арестовали одного из владельцев платежного сервиса Payza, другой находиться в розыске.
SEC: Борьба с мошенническими ICO только начинается

Хорошие новости для инвесторов, которые собираются покупать цифровые токены — предложений будет меньше. На организаторов ICO и подобных предложений, правительство обратило пристальное внимание, судя по заявлениям SEC,а дальше как обычно: приостановка торгов или аресты и тюрьма.
Агенты ФБР совершили налет на технологический кампус из-за несанкционированной торговли криптовалютой

Федеральные правоохранительные органы США активнее всего выступают против криптовалюты чем любое другое криминальное агентство в мире. Еще одним свидетельством этого является налет агентов ФБР на технологический городок из-за несанкционированной торговли криптовалютой. Об это сообщает Аltcointoday.
В Болгарии арестовали чиновников, продававших украинцам паспорта за биткоины

Правоохранительные органы Болгарии арестовали группу чиновников по подозрению в том, что те продавали паспорта украинцам и молдаванам за биткоины.
В Китае полиция изъяла у организаторов даркнет-тотализатора $1,5 млрд в криптовалютах

Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых за участие в организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд).
В США арестовали трёх украинских хакеров из кибернетической криминальной группировки FIN7

Трое украинцев были арестованы в Европе по обвинению в похищении данных платёжных карт и вмешательстве в работу сотен компаний США, что нанесло ущерб в десятки миллионов долларов.
Гендиректор Backpage.com признал вину в отмывании $500 млн. через криптовалюты

Генеральный директор "доски объявлений" Backpage Карл Феррер (Carl Ferrer) признал себя виновным в сговоре и отмывании денег, частично посредством криптовалют, в соглашении о признании вины, которое было представлено в федеральном суде Аризоны 12 апреля.
Глава Румынской криптобиржи задержан за отмывание денег по запросу США

Генеральный директор румынской криптобиржи CoinFlux Влад Нистор (Vlad Nistor) задержан по запросу Министерства юстиции США, ссообщают местные СМИ.
Жизнь Хакера в Калифорнии: украсть крипты на $1 млн. — купить McLaren + запостить в Instagram — попасться и ждать суда

Полиция города Санта-Клара, Калифорния, арестовала 19-летнего Ксавьера Клемента Нарваеза (Xzavyer Clemente Narvaez), который похищал криптовалюту, переводя сервисы, связанные с телефонными номероми жертв, на свою SIM-карту.
Индийская полиция конфисковала криптомат Unocoin и арестовала создателя компании

В индийском городе Бангалора, штат Карнатака, полиция конфисковала криптомат компании Unocoin и арестовала её основателя Хариша B V (Harish B V) по обвинению в нелегальной деятельности и установке "незаконного киоска".
Киберполиция Украины задержала сотрудника криптобиржи за хищении средств

В Украине задержан 35-летний житель Киевской области по обвинению в краже криптовалют на сумму более 720 тысяч гривен ($26 580 по текущему курсу).
Китай: Арестовали всех создателей "чайного" ICO

Создателей китайских "чайных" токенов арестовали за мошенничество на $47 млн.
Китай: Пирамида "Субботина" на $13 млн. — 3 недели работы и аресты

Полиция Китая в северо-западном городе Xi'An арестовала основателей криптовалютной пирамиды, которая предположительно собрала 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов) от более чем 13 000 "инвесторов".
Китай: Хакеры взломали 100 000 компьютеров и майнили Siacoin

Полиция Китая арестовала "группа хакеров", которыя якобы вступили в сговор с фирмами по техническому обслуживанию компьютеров в Китае, чтобы взламывать компьютеры, принадлежащие интернет-кафе, для майнинга криптовалюты Siacoin.
Майнинг в России: ОМОН и аресты

В Оренбургской области, сотрудники МВД России нашли и арестовали "майнеров", которых подозревают в незаконном присвоении электроэнергии.
Правительства уже конфисковали у пользователей 450 тысяч биткойнов

Государственные органы США конфисковали у граждан 200 тысяч биткойнов, вместе с другими странами данный показатель составляет 453 тысячи монет, или 2,6% от текущей эмиссии первой криптовалюты. Об этом свидетельствуют результаты расследования издания The Block. Почти 86% этой массы приходится на дела Silk Road и SELEC.
Россия: Организаторы ICO Atlant арестованы

Как сообщил источник, посвященный в детали расследования, в этом месяце Донин Денис, CTO и основатель ICO-проекта Atlant, а также ряд членов его команды, были арестованы российскими органами правопорядка.
Россия: правоохранительные органы изъяли все криптоматы у компании BBFpro

На основании письма от Банка России Генпрокуратура инициировала проверку криптоматов, принадлежащих компании BBFpro. В результате, сотрудниками правоохранительных органов было изъято на проверку 22 криптомата.
Суд Сан-Франциско выпустил хакера на свободу под залог в биткойнах

Федеральный суд Сан-Франциско разрешил подсудимому выплатить залог за освобождение в биткойнах или другой криптовалюте до завершения судебных разбирательств.
Украина: В Донецк везут оборудование для майнинга. Пограничники ловят

На КПВВ "Гнутово" в зоне проведения Операции объединенных сил, был задержан украинец, на автомобиле Skoda, пытавшийся провезти на территорию ОРДЛО оборудование для майнинга криптовалют.
Украина: Киберполиция арестовала организаторов фейковой сети криптовалютных веб-обменников

Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютами, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Южная Корея: 4 Руководителя криптобирж задержаны за мошенничество и хищения

Прокуратура Южной Кореи заявила о задержании четырех руководителей двух криптовалютных бирж за мошенничество и растрату средств.
Япония: Вирусы майнят Monero и первое уголовное дело на крипто-хакеров

В ходе расследования со стороны полиции Японии, нескольким подозреваемым по делу киберпреступности были предъявлены обвинения в установке вредоносного ПО Coinhive без ведома пользователей и майнинге с его помощью криптовалюты Monero, сообщает bitcoin.com.