Лауреат Пулитцеровской премии Джеймс Стюарт более 25 лет назад написал бестселлер "Шайка воров с Уолл-Стрит" о манипулировании и инсайде на американском фондовом рынке. Почему эта книга актуальна до сих пор?
Переработав "тонны" информации по сделкам с ценными бумагами, официальные отчеты, а также проведя интервью с участниками событий, Стюарт в мельчайших подробностях раскрыл существовавшую в 80-е годы схему незаконного заработка на Уолл-стрит – и как она впоследствии была выявлена властями.
Главные герои его книги – трейдеры и инвестбанкиры, включая "Короля мусорных облигаций" Майкла Милкена, которые с помощью инсайдерской информации манипулировали котировками акций компаний при сделках слияний и поглощений. И зарабатывали на этом десятки миллионов долларов.
Когда же афера была раскрыта, они направили немалые средства на подкуп, услуги высокопрофессиональных адвокатов и масштабную пиар-кампанию в свою защиту.
Как и почти 40 лет назад, инсайдерская торговля в США является одним из самых популярных видов незаконной деятельности на бирже.
Если алчность берет верх над страхом разоблачения, на охоту за "легкими деньгами" отправляются абсолютно все – от рядовых граждан до известных спортсменов, сенаторов и т.д. И, как правило, с одинаковым результатом: расследование, предъявление обвинений и в лучшем случае – выплата гигантского штрафа. Совсем не как в популярном нынче сериале "Миллиарды", где главному герою махинации на бирже сходят с рук вот уже несколько сезонов.
В России же активно бороться с инсайдом и манипулированием начали совсем недавно – тем интереснее узнать, как процесс выявления таких схем выстроен за океаном, где вылавливать жуликов научились давно и делают этот достаточно успешно.
Напоследок, в качестве "аперитива" – несколько цитат из "Шайки воров с Уолл-Стрит", достаточно точно передающих атмосферу этой, несомненно, полезной книги.
1
Лишь годы спустя Сигел, вспоминая тот день, понял, что был неправ. Пуля, убившая Ливайна, убила и его. Она также убила Айвена Боски и Майкла Милкена.
Тогда же закончилась мания насильственных поглощений и был раскрыт крупнейший преступный сговор, который финансовый мир когда-либо знал. Завершился величайший бум в истории Уолл-стрит. Возможно, "десятилетие алчности" затянулось бы еще на четыре года, прежде чем сойти на нет, но случилось так, что 12 мая 1986 года оно было обречено.
2
Если в середине восьмидесятых и были люди, считавшие себя настолько богатыми и могущественными, чтобы быть "над законом", то это были люди с Уолл-стрит и те, кто имел к этой цитадели американского финансового мира непосредственное отношение. Допустив, что американское правосудие можно купить, Милкен и Drexel были готовы тратить деньги, и они их тратили. Они наняли самых высокооплачиваемых, опытных и влиятельных адвокатов и консультантов по "паблик рилэйшнз", преуспев в устрашающей степени в превращении общественных дебатов в суд над сотрудниками регулятивных и правоохранительных органов, а не наоборот.
Но они проиграли благодаря самоотверженным, порой героическим усилиям низкооплачиваемых, перегруженных работой государственных юристов, посвятивших большую часть своей карьеры раскрытию этих преступлений.
3
После десяти лет вялого правоприменения нелегальные методы рыночных спекуляций распространились на Уолл-стрит до такой степени и стали настолько многообразными, что преступники в ряде случаев одержали верх над правоохранительными органами.
Не все понесли заслуженное наказание, был допущен ряд просчетов.
4
Милкен по большей части отнесся к своим показаниям просто как к еще одному шансу выступить на публике в защиту своих достижений и бросовых облигаций. Он не отрицал собственных преступлений, но при любой возможности старался преуменьшить их тяжесть.
То, что прокуроры классифицировали как выплаты соучастнику части незаконно полученных денег и взятки, Милкен называл "коммерческими кредитами", а пособничество клиенту в уклонении от уплаты налогов – "согласованием счетов". Он ни разу не употребил термина "бросовые облигации".
