26 октября Служба по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) добавила в свой чёрный список потенциальных криптовалютных мошеннических проектов ещё 21 сайт. Теперь в нём фигурирует 99 ресурсов.

Регулятор объясняет, что мошенники часто обращаются к инвесторам после того, как те проявляют интерес к рекламному объявлению в социальных сетях или на веб-сайтах и оставляют номер телефона или адрес электронной почты. С ними контактирует "продавец" или "консультант", направляющий их на определённый ресурс.

Особенно активны подобные аферисты в соцсетях, например в Facebook, в связи с чем бельгийский регулятор призывает инвесторов с осторожностью даже ставить лайки, поскольку это может привести к запуску описанного сценария.

Порой инвесторам звонят по телефону и без каких-либо предварительных инициатив с их стороны. Эта техника известна как холодный обзвон (общение с неизвестным человеком с целью заинтересовать его в продукте или услуге). В ходе общения мошенники предлагают жертве якобы надёжное, простое и очень выгодное вложение средств, гарантируя помощь "опытных консультантов".

Предложения, отмечают регуляторы, могут быть самыми разными: приобрести криптовалюты, открыть счёт на основе цифровых валют, заключить соглашение с управляющей инвестициями компанией, принять участие в ICO.

Независимо от сути проекта звучат типичные обещания: высокая норма доходности (обычно в районе 8% в месяц или больше), возможность лёгкого вывода средств в любой момент, гарантия сохранения вкладов, по крайней мере начальных, даже в случае краха рынка. Разумеется, все обещания ложные.

Обновлённый список мошеннических криптовалютных сайтов FSMA:

www.afaeu.com
www.bk-coin.com
www.capital-traders.com
www.cryptoallday.com
www.cryptonetto.com
www.cryptosafe.tech
www.dca-finance.com
www.elos-patrimoine.com
www.finances-markets.com
www.iminage.com
www.investissement-crypto.com
www.kryptonexlabs.com
www.kryptowize.com
www.lacentraledescryptomonnaies.com
www.london-exchange.net
www.parel-invest.com
www.positiva-ad.com
www.save-coins.com
www.tradabank.com
www.trade-my-bitcoin.net
www.vip-brokers.com
www.aespenbv.com
www.coinpaiement.com
www.crypto-logic.com
www.cryptomonneo.com
www.krakenaccess.com
www.localbitcoinltd.com
www.lyf-chain.com
www.major-crypto.com
www.01crypto.com
www.bourse-ether.com
www.bourso-crypto.com
www.crypteo.io
www.crypto-institute.com
www.cryptos-investing.com
www.cryptoboursier.com
www.cryptocoffre.com
www.eminage.com
www.epargne-crypto.com
www.epargnecrypto.com
www.generalcrypto.net
www.lbitcoinltd.com
www.originalcrypto.com
www.origincrypto.com
www.placementbitcoin.com
www.stock-crypto.com
www.strato-markets.com
www.sslcrypto.co
www.union-crypto.com
www.univers-crypto.com
www.world-cryptos.com
www.01crypto.net
www.btc-cap.com
www.capital-coins.com
www.coinquick.net
www.cryptavenir.com
www.crypto-banque.com
www.crypto-infos.com
www.cryptos.solutions
www.cryptos-currency.com
www.ether-invest.com
www.eurocryptopro.com
www.finance-mag.info
www.gme-crypto.com
www.gmtcrypto.com
www.gmt-crypto.com
www.good-crypto.com
www.mycrypto24.com
www.nettocrypto.com
www.patrimoinecrypto.com
www.ydconsultant.com
www.1st-cryptobank.com
www.bitc-international.com
www.boursebitcoin.com
www.ccg-investment.com
www.crownmanagers.com
www.crypto.bnd-group.com
www.crypto-access.com
www.cryptofrancecapital.com
www.cryptorama-bank.com
www.cryptos-marketplace.com
www.cryptowallet24.com
www.e-cryptoney.com
www.ecrypto-international.com
www.emarketstrade.com
www.executivecrypto.com
www.fair-oakscrypto.com
www.fast-coin.eu
www.globalmarkets-group.com
www.ldc-crypto.com
www.lgsinvestpartners.com
www.london-exchange.com
www.minedecrypto.com
www.mondial-investissement.com
www.placementcrypto.com
www.primecryptobank.com
www.truetrade-capital.com
www.vechain-wallet.com
www.wallet-coins.com

Бельгийский регулятор начал публиковать чёрный список в феврале этого года.

Спустя несколько недель примеру соседей последовала Франция, где мошенники тоже прибегают к самым разным уловкам. Так, в июне французский Комитет по надзору за финансовым рынком предостерёг общественность в отношении некого Стефана Делапласе, который утверждал, что работает в этом ведомстве и намерен привлечь инвестиции в торговую платформу, работающую через www.union-crypto.com.

Регулятор сообщил, что такого сотрудника у них нет, а данная торговая платформа не уполномочена работать с гражданами Франции. Комитет по надзору за финансовым рынком передал всю информацию об эпизоде в прокуратуру.

источник





© 2017-2019 BIZLIM | Новости крипто рынка, финансы, блокчейн, ICO, биржи, стартапы, регулирование
контакты / размещение рекламы | news aggregator [EN] | агрегатор новостей [RU] | курсы криптовалют (2000+ coin) | помочь проекту (donate)