В США арестовали одного из владельцев платежного сервиса Payza, другой находиться в розыске.

Федеральный суд округа Колумбия обвиняет братьев Ферхана Петел (Ferhan Patel) и Фироза Петел (Firoz Patel) в махинациях с деятельностью платежного сервиса Payza. Обвинение считает, что сервис позволил легализовать 250 миллионов долларов от сайтов "даркнета", таких как порнография, наркотики и мошеннические схемы на протяжении с 2012 года.

По заявлению правительства США, которое было опубликовано во вторник, но датировано 3 ноября 2016 года, Пателс "управлял бизнесом по передаче денег, который действовал без необходимых государственных лицензий и сознательно переданных средств, полученных из незаконной деятельности".

Ранее братья Петелы игнорировали требования властей о закрытии платежного сервиса, с 2014 года принимали bitcoin, в 2017 году начали принимать другие криптовалюты.

Ферхан Петел арестован в Детройте и уже дает показания. Фироз в данный момент скрывается и находится в розыске.

По предъявленным обвинениям братьям Петелам грозит до 25 лет тюрьмы.

О компании Payza: Штаб-квартира: Лондон, Великобритания, Основатель: Ферос Патель, Основана: Монреаль, Канада, Головная организация: MH Pillars Ltd.

Сайт www.payza.com в настоящее время не доступен.

"The Payza online payment platform lets you send and receive money, shop, make online payments or get paid from almost anywhere in the world".
"Платежная платежная система Payza позволяет отправлять и получать деньги, совершать покупки, делать онлайн-платежи или получать деньги практически из любой точки мира".

источник





© 2017-2019 BIZLIM | Новости крипто рынка, финансы, блокчейн, ICO, биржи, стартапы, регулирование
контакты / размещение рекламы | news aggregator [EN] | агрегатор новостей [RU] | курсы криптовалют (2000+ coin) | помочь проекту (donate)