Преступные группировки Японии обращаются к крипте, когда нужно отмывать деньги. В понедельник, издание Mainichi Shimbun сообщило, что Якудза легализовала более 270 миллионов долларов, полученные от преступной деятельности, через криптовалюты.
Китайский брокер, на условиях анонимности сообщил, что представители японской банды встречались с ним каждый месяц, начиная с 2016 года, и в результате совершения крипто-операций, смогли отмыть почти 300 миллионов долларов.
Согласно отчету, группировка Якудзы, известная как "Депозитная ячейка", впервые связалась с китайским посредником весной 2016 года, попросив помочь отмыть деньги, полученные путем мошенничества и незаконного оборота наркотиков.
Китайский посредник согласился перевести средства в bitcoin и ethereum. Средства были дополнительно разделены на несколько биржевых счетов, в том числе, использовались счета российской криптобиржи Yobit и британской HitBTC.
Транзакции были дорогостоящими, и брокер попросил около 4,6 млн долларов на обслуживание системы.
Следует отметить, что власти Японии стараются препятствовать такой незаконной деятельности и недавно запретили "анонимные" криптовалюты, такие как Monero, Zcash и Dash.
Так же дают знать о себе хакеры, установившие "рекорд зимы", украв более 500 млн. долларов у биржи Coincheck, это способствует усилению регулирование властей Японии и установления новых правил для работы криптобирж.
