Главный финансовый регулятор Японии, Агентство финансовых услуг (FSA), опубликовало результаты проверок 23 криптовалютных бирж, действующих в стране. Агентство обнаружило множество проблем и выпустило отчет с их описанием.
Регулятор будет использовать полученные данные для ужесточения процедур рассмотрения новых заявителей крииптобирж, в том числе более 100 компаний, которые ожидают пересмотра.
7 из 23 криптобирж, полностью лицензированы, остальные являются "признанными дилерами", которые являются биржами, которым разрешено работать, пока их заявки пересматриваются агентством.
Совместно с объявлением, FSA выпустила промежуточный отчет, в котором излагаются проблемы, обнаруженные при проверках и мониторинге бирж.
"Инспекция показывает реальность, когда поддержание системы внутреннего контроля не ускорилось с быстрым расширением транзакций. Риск не оценивался для каждой виртуальной валюты и в нескольких компаниях существует нехватка персонала для контрмер, таких как отмывание денег".
Кроме того, агентство установило, что "общие активы бирж быстро выросли более чем в 6 раз за год".
FSA также обеспокоен тем, что в большинстве компаний работает менее 20 руководителей и сотрудников, с активами "3,3 миллиарда иен [~ 30 миллионов долларов США] на человека" в среднем.
FSA будет в полной мере использовать результаты проверок при рассмотрении новых претендентов.
"Ожидается, что регистрация бирж, которая фактически прекратилась после инцидента с Coincheck, будет возобновлена. В будущем требования будет ужесточены, например будет проводится оценка эффективности бизнес-плана и системы внутреннего контроля на месте".
В настоящее время существует более 100 компаний, ожидающих регистрации. По данным Business Insider Japan, они включают банки, IT-компании, брокеры. Хотя некоторые из них уже подали заявки в FSA, некоторые из них только прошли консультацию с агентством.
Представитель FSA сообщил, что он хотел бы, чтобы те, кто хочет зарегистрироваться, рассмотрели отчет об инспекции и "сначала сравнили выводы с ситуацией их компании".
