Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого ранее они убедили вложиться в их пирамиду. Обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.

Про это сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID).

Индийским филиалом Bitconnect в штате Гуджарат управляли три промоутера – Дияш Даржи, Сатиш Кумбани и Дхавал Мавани. Они гарантировали инвесторам "очень высокую доходность" предприятия и "ежедневную прибыль в размере 1,1%", а также дополнительные проценты для наиболее крупных инвесторов.

Однако в декабре 2017 года, когда компания не смогла выплатить деньги одному из инвесторов по имени Шаилеш Бхатт, последний объединился с восемью другими лицами и отобрал у Дхавала Мавани 2000 биткоинов. Спустя месяц Бхатт был задержан. Еще 12 BTC правоохранители нашли у его племянника Никунджи.

Задержанные утверждали, что организаторы пирамиды Bitconnect объясняли высокую доходность предприятия (до 365% в год) тем, что якобы "использовали специальное ПО, рассчитывающее низшие и высшие точки курса биткоина".

Отмечается, что филиалы Bitconnect также работали в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США.

"Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями этого проекта, и поставили в известность соответствующие банки", – рассказал сотрудник CID.

Ожидается, что изъятые биткоины будут обменяны на индийские рупии и положены на хранение в Резервный банк Индии.

В апреле Центробанк Индии ввел запрет на операции с криптовалютами для финансовых институтов. Днем позже 18 тысяч жителей страны подписали петицию против такой политики финансового регулятора. Уголовные дела и вымогательство биткоинов даже полицейскими, для Индии – обычное дело.

источник

 

 




Крипто новости [RU]

Новости криптовалют, блокчейн, рынки, биржи, финансы, регулирование, стартапы

© 2017-2019 BIZLIM | Новости крипто рынка, финансы, блокчейн, ICO, биржи, стартапы, регулирование
контакты / размещение рекламы | news aggregator [EN] | агрегатор новостей [RU] | курсы криптовалют (2000+ coin) | помочь проекту (donate)