Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, Росфинмониторинга.
Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС).
Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками. В задачи подрядчика также входит защита хранящейся в ЕИС информации.
Согласно документу, к концу 2018 года в ЕИС должен появиться механизм, позволяющий получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях.
Отмечается, что в графу ЕИС "банковский счет" (содержащую информацию о возможных участниках преступной деятельности) будет добавлена вкладка "криптовалюты" в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька "фигуранта" дела.
Подрядчик обязан выполнить заказ до 31 декабря 2018 года.
Главная цель контракта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Цена контракта составила 195,5 млн рублей. Ранее стало известно, что министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.
