Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга.

Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС).

Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками. В задачи подрядчика также входит защита хранящейся в ЕИС информации.

Согласно документу, к концу 2018 года в ЕИС должен появиться механизм, позволяющий получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях.

Отмечается, что в графу ЕИС "банковский счет" (содержащую информацию о возможных участниках преступной деятельности) будет добавлена вкладка "криптовалюты" в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька "фигуранта" дела.

Подрядчик обязан выполнить заказ до 31 декабря 2018 года.

Главная цель контракта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Цена контракта составила 195,5 млн рублей. Ранее стало известно, что министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.

источник





© 2017-2018 BIZLIM | Новости крипто рынка, финансы, блокчейн, ICO, биржи, стартапы, регулирование
контакты / размещение рекламы | news aggregator [EN] | агрегатор новостей [RU] | курсы криптовалют (2000+ coin) | помочь проекту (donate)