В рамках операции киберполиции Украины, которая проведена в Киеве, была остановлена деятельность мошеннической онлайн биржи, которая действовала с 2013 года.
Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из них офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 000 человек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.
Работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года.
Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн ресурсов.
Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru","binex. ua","binex. kz". Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.
"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги ", - рассказал Сергей Демедюк, начальник Департамента киберполиции Украины.
Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 000 человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью которой осуществлялось администрирования, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирования счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 000 часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы - для информирования и реагирования.
В ближайшее время планируется установка полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведения обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.
"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах - для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", - сообщил руководитель Департамента киберполиции.
