Правоохранительные органы Индии опубликовали результаты расследования деятельности индийской криптовалютной инвестиционной компании Ambidant Marketing and Investment Company. По мнению служителей закона, фирма использовала мошенническую схему, а ее владельцы - аферисты.
Ambidant Marketing and Investment Company позиционировала себя как инвестиционную платформу для мусульман. Компания обещала инвесторам небывалую прибыль - 50% в месяц, однако, на практике обязательства не были выполнены.
На старте фирма честно выплачивала дивиденды, но затем сумма выплаты по процентам снизилась в 2 раза, в январе этого года компания выплачивала лишь 9% от вложенных денег. Стоит отметить, что первым вкладчикам удалось удвоить капиталовложения, а некоторым даже утроить.
В январе этого года правоохранительные органы начали проводить расследование деятельности 4.000 криптовалютных компаний по приказу Резервного банка Индии (RBI). В результате проверки удалось установить, что Ambidant Marketing and Investment Company применяет мошенническую схему.
Полиция направила заявление в RBI с просьбой изучить деятельность фирмы и защитить права инвесторов.
Органы правопорядка ставят под сомнение заявление компании о том, что она соответствует нормам Шариата, так как, по мнению многих исламских деятелей, торговля криптовалютами недопустима для мусульман. Фирму также обвиняют в невыполнении своих обязательств по отношению к инвесторам.
Сейчас инвестиционная платформа уже не работает, вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ее владельцев пока не рассматривается. Судя по всему, окончательное решение будет принято RBI.
